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中信银行焦作分行成功堵截群体开卡风险事件

作者:admin     发布时间:2021-09-03 18:32 点击数:

  6月8日上午10时左右,中信银行焦作分行成功堵截一起群体开卡风险事件,避免了可能发生的风险隐患。

  中信银行焦作分行当日营业期间,先后几位户籍地址均为安阳市内黄县,2001年左右出生的男性客户前来办理个人账户开立业务。工作人员遵照账户开立流程,围绕个人基本信息、开卡用途等对客户展开询问,客户言辞闪烁,一会回答在旁边的理发店上班,一会回答来焦作玩,家人要给自己打钱。在要求其提供实名认证的手机号,客户试图让他人把验证码发过来,在工作人员阻止之后,又称要马上去办理一个手机号。

  此时,工作人员发现该几个人均从支行大门口停放的一辆蓝色别克SUV(车牌号:豫E***89)分批下车前来开卡,对于以上种种可疑情形,工作人员判断本次群体开卡申请有受人指使,出借银行卡进行非法活动的可能,婉拒并提示风险后,几人离开网点。

  近年来,电信诈骗、洗钱风险层出不穷,人民银行对个人银行结算账户分级之后,个人客户仅能在一家银行开立一张I类银行卡账户。犯罪分子转而向年龄偏大偏小、外地打工人员等骗取开立I类银行卡,用以实施电信诈骗、甚至洗钱等,这些受害者普遍不明其中利害关系,甚至贪图小恩小惠出卖、出租个人银行卡,逐步卷入犯罪分子进行电信诈骗、甚至洗钱的风险事件中去。

  中信银行焦作分行工作人员以高度的风险防范意识和责任心,及时识别了集体性异常办卡行为,采取有效措施堵截了风险事件。防范风险诈骗,从“认识”一张银行卡开始。(中信银行焦作分行 郑真供稿)

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